TOP 2023, afl. 3 - Art. - Voorwoord
Aflevering 3, gepubliceerd op 15-05-2023Witwassen en het financieren van terrorisme is een groot maatschappelijk probleem. Het onderwerp heeft de nadrukkelijke aandacht van de Europese en nationale wetgever. De wetgeving op dit gebied is enorm in ontwikkeling. Niet alleen financiële instellingen hebben op dagelijkse basis te maken met deze wetgeving maar het is ook van groot belang voor niet-financiële instellingen. Ook advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met het maken van risico-analyses en het eventueel melden van ongebruikelijke transacties.